بسیاری از اپراتورهای BTM احساس میکنند که تنها درخواست شماره تلفن همراه برای رفع مشروطیت آنها از داشتن الزامات احراز هویت (KWC) کافی است.
اپراتورهای اصلی دستگاه های خودپرداز بیت کوین در ایالات متحده در حال مبارزه با فعالیت های غیر قانونی مرتبط با خود پرداز های بیت کوین هستند.
DigitalMint و Coinsource اپراتورهای خود پرداز بیت کوین، اقدام به راه اندازی Cryptocurrency compliance Cooperative (CCC) کردهاند که یک انجمن جدید است که هدف آن ایجاد قوانین استاندارد برای صنعت خودپرداز بیت کوین است.
تلاش برای این قوانین با حمایت شرکتهای بزرگ تجزیه و تحلیل بلاکچین، مانند Chainalysis و Elliptic در بین ۱۵ عضو اولیه آن آغاز شده است. CCC در حال حاضر مشارکت مشاغل خدمات نقدی ارز دیجیتال مبتنی بر پول نقد، رگولاتورها، موسسات مالی و همچنین نهادهای غیر دولتی و ماموران قانون را جذب میکند.
این انجمن بطور خاص دستگاههای خودپرداز بیت کوین را هدف گرفته است تا احراز هویت کاربران ( KYC) و قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را تضمین کند، زیرا این نوع خودپردازها اغلب با کمبود الزامات KYC همراه است.
ست ساتلر ( Seth Sattler)، مدیر مجموعه دیجیتال مینت و همکار برجسته CCC گفت که موارد استفاده غیرقانونی مربوط به صنعت خودپرداز بیت کوین توسط چندین آژانس ماموران قانون از جمله کلاهبرداری، سو استفاده از افراد مسن و قاچاق مواد مخدر وانسان، مستند شده است.
درحالیکه تعداد کمی از اپراتورهای دستگاه خودپرداز بیت کوین، از پروتکل های KYC و AML فراتر میروند، دیگران در صنعت تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال به راحتی چشم خود را میبندند و با به کار بردن حداقل قوانین حفاظت از مشتری، از این مشتریان بد استقبال میکنند. در بسیاری از موارد اجازه معاملات افراد کاملا ناشناس را میدهند.
خودپرداز بیت کوین، شبیه به خودپردازهای سنتی، یک کیوسک است که به کاربرها این امکان را میدهد تا بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را با کارت نقد یا کارت نقد بیت کوین، خرید و فروش کند. بر اساس داده های وبسایت ردیابی BTM با نام How Many Bitcoin ATMs در حال حاضر بیش از ۴۲۰۰۰ دستگاه BTM در ایالات متحده وجود دارد.
